民商易跨境资产追收经典案例：破局隐匿资产困局
数据见证：2020-2023年民商易跨境案件成功率92.7%，平均追回周期 缩短67%
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案例一：跨境物业隐匿追索（港澳协作）
■ 客户痛点
某香港上市公司前CEO 离婚前72小时内，将价值8,000万港元的澳门豪宅转移至英属维尔京群岛空壳公司。
■ 民商易行动
- 澳门物业查册：发现交易文件公证漏洞（卖方签名与公司登记不符）
- 香港公司查册：穿透BVI公司股权链，锁定实际控制人
- 紧急资产冻结：依据《澳门民事诉讼法典》第324条申请临时扣押
■ 关键结果
6周内完成 香港→澳门→BVI 三地证据链
追回物业并获 $220万违约赔偿
债务人因文件欺诈被澳门检察院刑事立案
技术亮点：运用专业产权图谱分析，关联32份跨境工商登记
案例二：离岸债务催收（内地-香港-开曼）
■ 客户痛点
内地科技公司被香港合作方 拖欠货款1.2亿港元，债务人在开曼设立基金账户转移资金。
■ 民商易方案
| 阶段 | 法律行动 | 成果 |
|---|---|---|
| 证据固定 | 香港法院《证据条例》第75条取证令 | 获取离岸账户流水 |
| 跨境执行 | 开曼大法院承认香港判决（Re XYZ Fund） | 冻结$9,800万资产 |
| 债务和解 | 谈判达成分期协议 | 首期收回$6,500万现金 |
■ 突破难点
债务人利用 加密货币兑换 规避监管
→ 追踪链上交易地址至香港OTC柜台
→ 依据《打击洗钱条例》第25条申报可疑交易
案例三：董事责任追溯（清盘欺诈交易）
■ 案件背景
香港某电子贸易公司清盘时，清算人发现：
- 董事在破产临界期 向关联方转移$3,200万存货
- 销毁2019-2021年会计记录
■ 民商易刑事民事双轨追责
graph TB A[刑事检控] -->|《刑事罪行条例》第159条串谋欺诈| B(董事被判监禁26个月) C[民事索赔] -->|《公司条例》第275条破产交易| D(追回资产+$480万赔偿)
■ 关键证据链
- 供应链数据重建：恢复ERP系统删除记录
- 关联方通讯取证：WhatsApp语音转文字分析
- 境外资产追踪：新加坡仓库查封转移货物
民商易 三大跨境优势
技术赋能
- 区块链资产溯源：支持BTC/ETH等主流币种追踪
- 多法域数据库：直连港澳/内地/开曼/新加坡工商系统
法律协作网络
| 司法区 | 合作机构 | 覆盖领域 |
|---|---|---|
| 香港 | 高等法院执达主任事务所 | 判决执行 |
| 澳门 | 刑事侦查律师事务所 | 跨境证据公证 |
| BVI | Conyers律所 | 离岸公司实益人披露 |
结果导向收费
- 基础调查费+ 追回金额分成（无效果零分成）
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注：为保护客户隐私，案例细节经脱敏处理。实际效果因案件复杂度而异。