跨境婚姻资产追索：民商易破局离岸信托隐匿案
数据洞察：2023年港澳高净值离婚案中 68%涉及跨境资产转移，平均隐匿资产$9,200万
婚姻调查专线：+853-6219 6399（澳门）｜+852-5385 3207（香港）
案件背景：精心设计的 三地隐匿架构
■ 客户困境
香港女士离婚诉讼期间发现：
- 澳门丈夫将 路环豪宅（估值$6,800万）转入开曼信托
- 香港公司 核心股权 被转移至BVI空壳公司
- 利用新加坡加密货币交易所 洗出$2,200万
■ 隐匿手段分析
民商易 四步破局行动
阶段一：跨境证据链构建（15天）
| 取证对象 | 法律工具 | 关键成果 |
|---|---|---|
| 澳门物业 | 《澳门民法典》第1632条撤销欺诈转让 | 公证行交易签名鉴定造假 |
| BVI公司 | 申请《BVI商业法院规则》第28条披露令 | 获代持人护照及通讯记录 |
| 加密货币 | 链上追踪+香港《刑诉条例》第89条取证令 | 锁定新加坡交易所KYC信息 |
阶段二：资产紧急冻结（72小时）
- 澳门：初级法院刑事法庭签发财产扣押令（依据《刑事诉讼法典》第172条）
- BVI：高等法院批准冻结禁令（Black Swan Jurisdiction原则）
- 香港：证监会配合冻结证券账户
阶段三：离岸信托击穿
法律主张：
信托设立违反《开曼信托法》第64条（欺诈债权人）
信托保护人（丈夫堂弟）未尽监督职责-
判决结果：
开曼大法院 撤销信托，房产归还客户（In the Matter of the Orion Trust [2023] CI SC 72）
阶段四：刑事追责
- 澳门检察院 以 《刑法典》第217条诈骗罪 立案
- 丈夫及代持人 禁止离境（香港法院签发保释条件）
本案三大 技术突破
1. 数字足迹重建系统
- 恢复丈夫已删除的 Telegram加密聊天记录（关键词：”信托“、”代持“、”离婚“）
- 通过云端备份定位 新加坡OTC柜台见面坐标
2. 离岸架构穿透算法
- 关联分析 13家 BVI/开曼公司董事重叠度
- 识别 信托保护人 与债务人控股公司信贷往来
3. 区块链资金溯源
- 追踪 Monero(XMR) 混币路径（依托香港大学合作实验室）
- 关联 澳门赌场贵宾厅 筹码兑换记录
民商易婚姻调查 独特优势
■ 法律协作网络
| 地区 | 合作机构 | 协同动作 |
|---|---|---|
| 香港 | 家事法庭执达吏事务所 | 快速执行境外判决 |
| 澳门 | 刑事侦查律师事务所 | 跨境证据刑事转化 |
| 新加坡 | TokenTrace链上分析公司 | 混币交易破解 |
■ 保密保障体系
- 启用 军事级端到端加密 通讯管道
- 调查报告 仅通过线下交付
- 支持 匿名委托（第三方名义立案）
立即启动您的资产保护方案
如果您发现：
配偶突然设立离岸信托
境外公司股权异常变更
不明加密货币转账
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注：本案经客户授权脱敏披露，实际效果因案情而异。